Sanktionslistenprüfung ist keine Option Wer in Deutschland Handel treibt, ist verpflichtet zu prüfen, ob Geschäftspartner auf internationalen Sanktionslisten stehen. EU, USA, UN, Schweiz, Großbritannien – alle führen eigene Listen, alle werden laufend aktualisiert. Wer diese Prüfung unterlässt und trotzdem Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Unternehmen macht, riskiert empfindliche Geldbußen – und im Extremfall Freiheitsentzug nach […]
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