Companies in Germany, Austria, and Switzerland are facing increasing regulatory pressure that extends far beyond traditional compliance requirements. Personnel decisions must now be justified more thoroughly than ever before – and this is precisely where integrity due diligence comes into play. What is integrity due diligence, and which companies are using it? This question is […]
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Human risks are one of the most significant sources of danger for companies in Germany today. Insider threats, falsified qualifications, hidden conflicts of interest, and a lack of integrity among key personnel cause billions of euros in damages annually. Nevertheless, many organizations still treat the systematic vetting of individuals as a secondary matter – until […]
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Bei der Übernahme eines Unternehmens in Österreich stellt sich früh eine entscheidende Frage: Wer steht wirklich hinter diesem Unternehmen? Die rechtlichen Eigentümer, die im Handelsregister eingetragen sind, sind nicht zwingend identisch mit den Personen, die das Unternehmen tatsächlich kontrollieren — den sogenannten Ultimate Beneficial Owners (UBOs). Und auch die Frage — Wir wollen ein KMU […]
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Wir wollen ein KMU übernehmen, wie prüfen wir Geschäftsführer und UBO? Diese Frage stellen sich derzeit viele Unternehmen in Deutschland — und sie ist wichtiger denn je. Bei der Übernahme eines mittelständischen Unternehmens entscheiden nicht nur Bilanzen und Verträge über den Erfolg des Deals. Entscheidend ist, wer das Unternehmen führt und wer es wirklich kontrolliert. […]
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Wie prüfe ich, ob jemand auf einer Sanktionsliste steht? Diese Frage stellen sich Compliance-Verantwortliche, HR-Teams und Risikomanager in Deutschland täglich — und die Antwort ist weit komplexer, als ein einfacher Datenbankabgleich vermuten lässt. Validato, ein globales Unternehmen für Background-Screening und Human Risk Management mit Niederlassungen in der Schweiz und operativer Präsenz in über 200 Ländern, […]
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Für Compliance-Verantwortliche in Deutschland gehören KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) und PEP-Screening (Politically Exposed Persons) zu den zentralen regulatorischen Pflichten — doch in der Praxis werden sie häufig mit unterschiedlichen Tools, inkonsistenten Prozessen und lückenhafter Dokumentation abgewickelt. Validato schließt diese Lücke: als globale Background-Screening- und Human-Risk-Management-Plattform, die alle drei Prüfkomponenten in einem einzigen, […]
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Hintergrundprüfung neuer Mitarbeiter – wie geht das in Deutschland? Die Antwort hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Während Hintergrundprüfungen lange als einmalige Maßnahme im Einstellungsprozess galten, entwickeln sich Background Checks in Deutschland und international zunehmend zu einem integralen Bestandteil des unternehmensweiten Risikomanagements. Validato, das Schweizer Unternehmen für Background-Screening und Human Risk Management, hat […]
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Hintergrundprüfung neuer Mitarbeiter – wie geht das in Deutschland? Diese Frage beschäftigt HR-Verantwortliche, Compliance-Manager und Geschäftsführer in Deutschland zunehmend. Das Schweizer Unternehmen Validato hat darauf eine klare, rechtskonforme und skalierbare Antwort: eine globale Screening-Plattform, die Pre-Employment-Prüfungen und fortlaufendes In-Employment-Screening nach den strengen Anforderungen des BDSG und der DSGVO ermöglicht – in Deutschland und in mehr […]
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Compliance beginnt mit der Frage: Wie verifiziere ich ausländische Diplome? Wie verifiziere ich ausländische Diplome? Diese Frage ist für Unternehmen in Deutschland längst keine rein administrative Angelegenheit mehr. In einem regulatorischen Umfeld, das durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geprägt ist, muss die Überprüfung von Qualifikationen nicht nur korrekt, sondern auch rechtssicher […]
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Bildungsabschlüsse aus dem Ausland: Risiko oder verlässliche Grundlage? Wie verifiziere ich ausländische Diplome? Diese Frage stellen sich HR-Verantwortliche, Compliance-Teams und Risikomanager in Deutschland mit wachsender Dringlichkeit. Der deutsche Arbeitsmarkt ist international ausgerichtet – Unternehmen aus Pharma, Finanzwesen, IT und kritischer Infrastruktur stellen regelmäßig Kandidatinnen und Kandidaten ein, deren akademische Abschlüsse aus Bildungssystemen stammen, die sich […]
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