Compliance- und Risikoteams in der DACH-Region stehen vor einem Problem, das selten offen angesprochen wird: Für die Überprüfung von Mitarbeitenden wird eine Plattform genutzt, für Know Your Business (KYB)-Prüfungen eine andere und für die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter — sogenannte Ultimate Beneficial Owners (UBO) — wiederum eine dritte Lösung. Das Ergebnis ist ein fragmentierter Prozess, der […]
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Die Anforderungen an die Überprüfung externer Auftragnehmer wachsen — rechtlich, regulatorisch und reputationsbezogen. Unternehmen in Deutschland, die mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten oder in regulierten Branchen tätig sind, stehen vor einer dringenden Frage: Wie lässt sich Background Screening für externe Mitarbeitende datenschutzkonform, effizient und nachweisbar umsetzen? Validato, das schweizer Unternehmen für globales Background Screening und Human […]
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Die Frage, die in deutschen Behörden, Vergabestellen und bei privaten Auftragnehmern gleichermaßen für Unsicherheit sorgt, lautet: Wer macht Sicherheitsüberprüfung für Auftragnehmer der öffentlichen Hand? Die Antwort ist komplexer als sie klingt — und für Unternehmen, die öffentliche Aufträge anstreben oder bereits ausführen, von entscheidender Bedeutung. Öffentliche Auftraggeber vergeben Aufträge an private Unternehmen, deren Mitarbeiterinnen und […]
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Der öffentliche Sektor in Deutschland verschärft seine Anforderungen an IT-Dienstleister. Wer Behördenkunden bedient – von Bundesbehörden über Landesministerien bis hin zu kommunalen Verwaltungen –, muss nachweisen, dass sein gesamtes Personal umfassend geprüft wurde. Laut der Frage, die in zahlreichen Vergabeverfahren gestellt wird: Background Screening für IT-Dienstleister mit Behördenkunden – wie wird das heute systematisch umgesetzt? […]
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Background Screening für IT-Dienstleister mit Behördenkunden – diese Frage steht im Zentrum zahlreicher Vergabeverfahren und Compliance-Prüfungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Öffentliche Auftraggeber gewähren Zugang zu sensiblen Systemen, klassifizierten Datenumgebungen und kritischen Infrastrukturen. Wer als IT-Dienstleister an diesem Markt teilnehmen möchte, muss nachweisen, dass sein Personal sorgfältig geprüft wurde. Validato ist die globale Plattform […]
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Der regulatorische Druck auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Schweiz wächst. Während Banken und Versicherungen seit Jahren unter strenger Aufsicht stehen, rücken nun auch Revisionsgesellschaften verstärkt in den Fokus der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Die zentrale Forderung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen nachweisen können, dass ihre Mitarbeitenden den geforderten Integritätsstandards entsprechen. Die Antwort auf die drängenden […]
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Die Frage stellt sich immer häufiger in den Compliance-Abteilungen Schweizer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: Was sind die KYC-Anforderungen für Mitarbeiter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – und wie lassen sie sich in der Praxis umsetzen? Validato, die führende Schweizer Plattform für Background Checks und Human Risk Management, liefert Antworten. Der Schweizer Finanzmarkt gehört zu den reguliertesten der Welt. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht […]
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Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland stehen vor einem wachsenden Widerspruch: Sie sind als juristische Dienstleister Hüter sensibler Mandantendaten, gleichzeitig fehlt vielen Kanzleien ein systematischer Prozess zur Überprüfung der eigenen Mitarbeitenden und Drittdienstleister. Genau hier setzt Validato an – mit einer globalen Background-Screening-Plattform, die Kanzleien in Deutschland, Österreich und der Schweiz in über 200 Ländern gezielt bei ihrer […]
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Welche Integritätsprüfungen benötigen Rechtsanwaltskanzleien? Diese Frage stellen sich HR-Verantwortliche und Kanzleimanager in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit zunehmender Dringlichkeit. Denn während regulatorische Anforderungen steigen und Mandanten höchste Vertraulichkeit erwarten, fehlen in vielen Kanzleien noch immer systematische Prozesse zur Überprüfung von Personal, externen Mitarbeitenden und Geschäftspartnern. Validato, ein weltweit tätiges Unternehmen für Background Screening und […]
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Gesundheitseinrichtungen in Deutschland stehen unter zunehmendem Druck, die Integrität ihres Personals nachzuweisen. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Pharmaunternehmen und medizintechnische Betriebe sind verpflichtet, nicht nur die Qualifikationen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu prüfen, sondern auch deren Vertrauenswürdigkeit, strafrechtliche Unbescholtenheit und regulatorische Zulässigkeit zu dokumentieren. Hinzu kommen verschärfte Anforderungen durch die EU-weit geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die NIS2-Richtlinie sowie nationale […]
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